Certyfikowany kurs: AML Officer
Kiedy odbędzie się kurs: 1 października 2026 r. (czwartek) w godz. 18-21
Forma kursu:
Kurs online/ łączymy się za pośrednictwem MS Teams bez konieczności logowania i zakładania konta
Dlaczego warto wziąć udział w kursie?
Skuteczny system AML wymaga nie tylko znajomości przepisów, lecz także umiejętności właściwej identyfikacji ryzyka, wdrażania adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego oraz podejmowania decyzji, które mogą podlegać ocenie organów nadzoru.
Kurs przygotowuje do świadomego wykonywania zadań AML Officera oraz prawnej obsługi instytucji obowiązanych. Uczestnicy poznają m.in. zasady organizacji systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, metody weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych, a także reguły rozpoznawania oraz raportowania transakcji budzących uzasadnione podejrzenia.
Program obejmuje również odpowiedzialność związaną z realizacją obowiązków AML, ochronę danych osobowych oraz przygotowanie organizacji do kontroli.
Adresaci szkolenia
- Prawnicy, radcowie prawni i adwokaci, którzy obsługują instytucje obowiązane lub chcą rozwijać specjalizację w obszarze AML i compliance.
- AML Officerowie, compliance officerowie oraz członkowie zespołów prawnych i kontroli wewnętrznej, odpowiedzialni za realizację, dokumentowanie lub nadzorowanie obowiązków AML.
- Osoby przygotowujące się do pracy w obszarze AML, które chcą poznać regulacyjne i praktyczne aspekty identyfikacji klienta, oceny ryzyka oraz raportowania do GIIF.
O czym będzie mowa?
I. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podstawy prawne oraz struktura obowiązków regulacyjnych.
II. Pozycja AML Officera w organizacji, zakres kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności.
III. Obowiązki instytucji obowiązanej, organizacja, nadzór i dokumentowanie procesów AML.
IV. Ocena ryzyka AML, identyfikacja czynników ryzyka oraz zasady stosowania podejścia opartego na ryzyku.
V. Identyfikacja i weryfikacja klienta, procedury KYC oraz ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
VI. Środki bezpieczeństwa finansowego, dobór i stosowanie środków adekwatnych do poziomu rozpoznanego ryzyka.
VII. Analiza i monitorowanie transakcji, identyfikowanie okoliczności mogących wskazywać na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
VIII. Raportowanie i współpraca z GIIF, obowiązki informacyjne oraz postępowanie w przypadku transakcji podejrzanych.
IX. Procedury, kontrola i odpowiedzialność, dokumentacja wewnętrzna, ochrona danych osobowych, kontrole oraz konsekwencje naruszeń.
X. Podsumowanie kursu oraz sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).
Czas trwania: 4 godz. Dydaktyczne
Cena:
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 249 zł
Cena regularna: 299 zł
Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)
Osoba prowadząca: adwokat Katarzyna Zalewska (sprawdź bio na naszej stronie)
Jak to działa?
- Zgłaszasz swój udział;
- Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz;
- W dniu szkolenia do godz. 17 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru – a w przypadku szybkiej płatności otrzymujesz go od razu;
- Tego samego dnia o godz. 18:00 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:00 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.
Czy kurs będzie nagrywany?
Tak/ nagranie dostępne przez min. 60 dni
Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl
